Jak informuje Józef Mizerski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sieradzu Wydział Śledczy tej Prokuratury prowadzi sprawę dotyczącą przyjmowania na ustalone rachunki bankowe i przekazywania w okresie od 1 grudnia 2012 roku do 5 lipca 2013 roku w Łodzi i Pabianicach środków pieniężnych w kwocie nie mniejszej niż 5.468.571 zł, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych oraz podejmowania innych czynności mogących udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępczego pochodzenia.

Z ustaleń sieradzkich śledczych wynika, że grupa osób, w skład której wchodzili m.in. J.G. i R.G. wprowadzała do obrotu znaczną ilość środków zastępczych (tzw. dopalaczy - przyp. siewie.tv) i oferowano ich sprzedaż w internecie. Zgodnie z deklaracjami sprzedających na tej stronie miały to być środki w postaci soli piorących i wyciągaczy wilgoci, produktów do badań laboratoryjnych. Zamieszczano tam także instrukcję obsługi sprzedawanych produktów w odniesieniu do każdego z rodzajów sprzedawanych środków. Przesyłki pocztowe do indywidualnych odbiorców nadawano w Agencjach Pocztowych działających na terenie Łodzi. W czasie od 1.12.2012 r. do 19.02.2013 r. nadano 8.113 przesyłek. Pieniądze za te produkty przelewano na konta w różnych bankach.

Z ustaleń Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wynika, że w okresie od 8.03 do 5.07.2013 r. zaksięgowano operacje finansowe na łączną kwotę 5.468.571 zł!!! Poszczególni kupujący przekazali na podane konto kwoty od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. - Generalnie sprawa ma charakter ogólnopolski. Do śledztwa sukcesywnie włączane są materiały z innych prokuratur dotyczące sprzedaży „dopalaczy”. Śledztwo zaliczane jest do złożonych pod względem faktycznym i prawnym, z wątkami o charakterze międzynarodowym. Wątki te prowadzą do takich państw jak Wielka Brytania, Holandia, Hiszpania, Chiny i Cypr. Z aktualnych danych GIIF wynika, że wielkość operacji finansowych na wskazanych kontach przekroczyła kwotę 20 mln zł! Dokonano zajęcia w drodze blokady rachunków bankowych znacznych kwot „brudnych pieniędzy” - dodaje rzecznik Józef Mizerski. Łącznie zablokowano rachunki, na których znajdowało się 4 mln zł, a nadto dokonano zabezpieczenia majątkowego na kwotę 6.284.121 zł oraz 417.982 zł. W sprawie występują również powiązania transgraniczne. Domena jest zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, zaś właścicielem serwera jest firma YISP, która ma siedzibę w Amsterdamie. Prowadząca nielegalną działalność Spółka „S.” ma z kolei siedzibę w Hiszpanii. Ujawniono również przesyłki transgraniczne „brudnych pieniędzy” na kwotę 1,5 mln USD i 12 tys. Euro.

J.G. przedstawiono zarzuty o czyn z art.165 § 1 pkt 5 kk i 299 § 1 i 6 kk. Aktualnie kontynuowane jest wyjaśnienie okoliczności tych czynów, sprowadzenia niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia oraz prania brudnych pieniędzy, które zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

MikaS